Юридические услуги Взыскание дебиторской задолженности для торговой компании

Взыскание дебиторской задолженности для торговой компании

Клиент

  • Торговая компания
  • Дистрибуция металлов

Проект

  • Взыскание дебиторской задолженности
  • Стоимость – 10% от суммы долга

Результат

  • Компания вернула 27 млн руб. с должника
  • ROI – 900%

Кратко

Один из контрагентов торговой компании задолжал ей 27 млн руб. и не торопился возвращать деньги. Стало известно, что фирма начала процедуру банкротства. Юристы КСК групп включились в процесс, инициировали проверку должника налоговой инспекцией и добились возбуждения уголовного дела в отношении собственника контрагента за преднамеренное банкротство. В результате получилось вернуть долг в полном объеме.

Ситуация

Компания торгует различными видами металлов. Фирма на рынке с 1995 года, и все это время она является ключевым партнером металлургического завода, расположенного в соседнем с Москвой регионе. Клиенты компании – производства и строительные фирмы.

Проблема

Один из партнеров фирмы был должен ей 7 млн руб. Компания совершала закупки и обещала расплатиться «буквально в следующем месяце». Вместо этого контрагент инициировал собственное банкротство. Собственник торговой компании обратился в КСК групп – у штатных юристов не было опыта участия в процедурах банкротства.

На первой встрече с нашими юристами собственник был эмоционален: «Должник от нас скрывается! 27 млн для нас – большие деньги, и мы вынуждены приостановить работу в нескольких направлениях!» Практически сразу выяснилось, что должник инициировал свое банкротство при помощи привлеченного дружественного кредитора, через которого и планировалось вывести все активы или большую их часть.

Решение

Наши юристы подготовили алгоритм действий:

  • включиться в реестр требований должника;
  • перехватить инициативу в процедуре банкротства по выявлению и оспариванию сомнительных сделок должника, добиться исключения из реестра «мнимых» кредиторов;
  • привлечь к субсидиарной ответственности собственника компании-должника;
  • получить долг благодаря реализации выявленного и включенного в конкурсную массу имущества должника.

Реализация

Мы инициировали проверку должника налоговой инспекцией. По результатам проверки ФНС доначислила компании: среди контрагентов были обнаружены фирмы-однодневки и аффилированные компании. На основании решения налоговой в ходе процедуры наблюдения было составлено и одобрено кредиторами независимое заключение о преднамеренном фиктивном банкротстве должника.

Имея на руках решение инспекции и заключение, мы подали заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении собственника компании-должника. Также мы доказали аффилированность банкрота с лояльным кредитором, поэтому последний был исключен из реестра кредиторов.

Все эти меры могли перехватить инициативу в процедуре банкротства. Были успешно оспорены сделки по выводу активов, имущество должника было аккумулировано и реализовано с учетом всех требований кредиторов, в том числе нашего клиента. Компания вернула свои 27 млн руб.

Результат

Проект длился полтора года, наши услуги стоили клиенту 10% от суммы дебиторской задолженности – 2,7 млн руб. Собственник компании поблагодарил нас за работу: «Я понимал, что участие в процедуре банкротства – это нелегко, но даже не предполагал, сколько всего нужно сделать, чтобы вернуть деньги. Решение обратиться в КСК групп было на 100% правильным».