Признаки фактической аффилированности

Какие признаки Фактической аффилированности, которые необходимо учитывать при выстраивании юридических структур и защите активов (в продолжение выступления Водчица Дмитрия)?

Ответы

    Эксперт: Георгий Иванов
    1. Формирование выручки исключительно за счет взаимоотношений с одной компанией.
    Меры: формировать дополнительные заказы для «размывания» выручки.
    2. Нахождение по одному адресу.
    Меры: аренда офиса в различных зданиях.
    3. Наличие счетов в одном кредитном учреждении.
    Меры: использование различных банков.
    4. Наличие у всех организаций единых бухгалтерии и отдела кадров.
    Меры: разделение бухгалтерии и кадров.
    5. Нахождение документов о компаниях в одном кабинете (одних стеллажах).
    Меры: использование отдельных помещений.
    6. Использование одного IP-адреса для предоставления деклараций и отчетности.
    Меры: формирование независимого IP-адреса для каждой компании.
    7. Наличие одинаковых телефонов и электронных адресов установки ПО «Банк – Клиент».
    Меры: формирование независимой телефонной базы и электронных адресов установки ПО «

    Георгий Иванов

    Руководитель практики «Автоматизация: 1С»

К списку вопросов