Застройщик

1. Что такое Due Diligence

Due Diligence (Дью Дилидженс) представляет собой набор мероприятий, направленных на всестороннее и глубокое исследование планируемой к заключению сделки на предмет наступления конкретных рисков для ее сторон.

Основной задачей нашей компании при проведении Due Diligence является защита интересов заказчика от наступления рисковых событий в сфере вложения инвестиций в активы застройщика, приобретения прав на них, заключения сделок с недвижимостью.

2. Due Diligence в недвижимости: цели проведения

Наша компания при проведении Due Diligence в недвижимости (объекта недвижимости) гарантирует заказчику достижение следующих целей:

  • установление правовой возможности объекта выступать в гражданском обороте в качестве предмета сделки: определение существующих ограничений или обременений, правопритязаний со стороны третьих лиц, факта ввода объекта в эксплуатацию и прочих нюансов, которые могут повлиять на беспрепятственное использование недвижимости в будущем;
  • установление наличия у стороны сделки, направившей оферту, прав на ее проведение и заключение;
  • выявление полной истории перехода прав на приобретаемый объект;
  • анализ документации технического характера на объект;
  • исследование корпоративной истории процедур, осуществляемых застройщиком — владельцем объекта недвижимости;
  • проверка документального и функционального состояния инженерно-технических сооружений объекта;
  • установление рисков потери покупателем прав на объект недвижимости после совершения сделки, минимизация указанных рисков.

3. Процедура Due Diligence

Проведение Due Diligence имеет своей целью проведение комплексной проверки всех аспектов действующего бизнеса компании-застройщика (ее активов), а также существующих прав застройщика в отношении недвижимого предмета сделки.

Due Diligence — это детальная проверка объекта недвижимости. Нашими специалистами проводится полный правовой анализ соблюдения принципа законности в отношении объекта инвестирования средств заказчика, начиная с момента его существования. Детальной проверке подвергается и деятельность самой компании — владельца объекта.

Проведение Due Diligence направлено на выявление и минимизацию правовых и налоговых рисков заказчика, вероятности возбуждения в отношения объекта недвижимости судебного спора, привлечения заказчика к административной или иной ответственности в связи с проведенной сделкой.

По итогам проверки нашими профессионалами формируется детальное заключение, в котором отражаются все выявленные риски и предлагаются варианты их устранения либо минимизации.

Безопасность сделки заказчика и получение максимальной выгоды от нее — главная задача деятельности нашей компании в рамках проводимой проверки Due Diligence.

4. Важность участия в комиссии компетентных лиц

Процедура Due Diligence является многоаспектной. Ее основная цель — проверка всех сторон действующего бизнеса компании-застройщика, ее активов и отчуждаемых объектов недвижимости.

В этой связи в группу нашей компании при проведении проверки Due Diligence входят специалисты разных уровней и специальностей:

  • профессиональные аудиторы;
  • бухгалтеры с многолетним опытом работы;
  • финансовые и налоговые консультанты;
  • практикующие юристы;
  • при необходимости дополнительных познаний привлекаются иные высококвалифицированные эксперты и специалисты.

5. Наша компания предлагает комплексную проверку Due Diligence застройщика, которая включает в себя исследование:

  • внутреннего документооборота компании;
  • локальных актов нормативного характера;
  • существующих структурных подразделений компании, ее филиалов и представительств, определение взаимозависимых (аффилированных) лиц компании-застройщика;
  • существующих прав на нематериальные активы, недвижимые объекты, в том числе на земельные участки, законности получения разрешительной документации компанией-застройщиком;
  • всех проводимых сделок по отчуждению и приобретению прав в отношении активов компании;
  • договорно-претензионной работы застройщика;
  • обеспечения компании кадровыми ресурсами;
  • бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности;
  • наличия кредиторской и дебиторской задолженностей, ее детальной структуры;
  • находящихся в производстве и прошедших судебных разбирательств с участием компании-застройщика, как в качестве истца, так и ответчика, заинтересованного либо третьего лица (иного участника процесса), в том числе в рамках Закона о несостоятельности;
  • возбужденных (завершенных) в отношении застройщика исполнительных процедур.

6. Проверка Due Diligence при заключении сделок с недвижимостью, проводимая нами, включает в себя анализ:

  • правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объект недвижимого имущества;
  • документации технического характера в отношении предмета сделки: кадастровый паспорт, технический и поэтажный план, экспликация помещений;
  • перехода прав на недвижимость с момента ее возникновения в качестве объекта гражданского оборота до перехода права к продавцу;
  • ограничений и обременений объекта правами третьих лиц;
  • правомочий собственника отчуждаемого имущества;
  • хронологии мероприятий корпоративного характера, имеющих отношение к правообладателю и непосредственно к самому объекту недвижимости;
  • инженерно-технического состояния объекта недвижимости: проведение перепланировок, реконструкций, их узаконение в соответствии с действующим законодательством, подключение к сетям (возможность будущего подключения) и пр.

Процедура Due Diligence завершается дачей нашими специалистами мотивированного заключения, включающего в себя:

  • полный анализ документов, устанавливающих права продавца на отчуждаемый объект;
  • установление статуса правообладателя объекта, правовой анализ его деятельности;
  • перечень проанализированной информации и документации относительно исследуемого объекта, его обладателя;
  • перечисление выявленных рисков, оценку вероятности их наступления, предложения по их минимизации (полному устранению).
 

Политика конфиденциальности

Вы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе даёте письменное согласие ООО «КСК», находящемуся по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 66/18 стр.5) (далее – «Оператор»), в целях ведения деловой переписки и осведомления об услугах и предложениях ООО «КСК», а также соблюдения ООО «КСК» и третьими лицами требований законодательства РФ, на обработку ваших персональных данных, к которым в общем случае относятся: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства (регистрации); номер домашнего и мобильного телефона; адрес электронной почты; номер паспорта или любого другого документа, удостоверяющего вашу личность, сведения о дате выдачи и выдавшем документ органе; год, месяц, день рождения; пол. ООО «КСК» вправе осуществлять обработку ваших персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу с использованием сети общего пользования Интернет), обезличивание, уничтожение ваших персональных данных.

Оператор вправе осуществлять обработку ваших персональных данных методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки.

Настоящее согласие вами дается на срок 1 год.