Кейс

Консультанты КСК групп помогли предпринимателю избежать уголовного наказания и многомиллионных доначислений

Поделиться в социальных сетях:

Общаясь с предпринимателями, в КСК групп всегда настоятельно рекомендуют обращаться к экспертам, не заниматься «самолечением». Все же бизнесмены попадают в неприятные и сложные ситуации, если не решают свои задачи заранее, системно и с помощью профессионалов.

Так произошло и с нашим текущим Клиентом – многопрофильной российской компанией по комплексному оснащению предприятий быстрого питания. Доверяя «опыту и профессионализму» «решальщиков», Клиент чуть не лишился свободы и бизнеса. Он обратился к такой фирме в момент налоговой проверки, которая затянулась уже на восемь месяцев и предвещала 70 млн руб. доначислений.

Проверяя нашего Клиента, ИФНС проанализировала банковские выписки контрагентов организации и контрагентов 2-го, 3-го, 4-го звеньев, а также провела встречные проверки вышеуказанных организаций. На основании полученной информации проверяющими был сделан вывод о получении необоснованной налоговой выгоды: имелись претензии к контрагентам 2-го, 3-го, 4-го звеньев, при этом претензии непосредственно к контрагентам компании отсутствовали. Предварительная информация была озвучена руководителю организации, как и размер предполагаемых доначислений.

Вот тогда наш Клиент и получил соломоново решение – договориться с налоговыми инспекторами за 15 млн руб.
Клиент не понимал, что, решив эту ситуацию таким «простым» методом, он рискует и своей свободой, и процветанием бизнеса. Он уже готов был согласиться заплатить, но обратился за дополнительной консультацией в КСК групп.

Наши эксперты озвучили все риски, а это ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу. «Закрыв» таким образом вопрос, владелец компании мог лишиться свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

Клиент все же выбрал правовой путь решения, который предложили наши юристы. Они провели анализ сделок с контрагентами, анализ условий их заключения, исполнения, анализ первичной документации, а также подготовили характеристику самих контрагентов.

В результате всего исследования выяснилось, что сами контрагенты не обладают характерными признаками «недобросовестных» компаний – у Клиента имеются все документы, подтверждающие проявление должной осмотрительности. Первичные документы составлены с учетом всех требований бухгалтерского и налогового законодательства. Также имелись у проверяемой компании дополнительные документы, подтверждающие реальность сделок, транспортную логистику товара, его оприходование, дальнейшую реализацию. Помимо этого, вышеуказанную информацию могли подтвердить сотрудники Клиента, в чьи должностные обязанности входило сопровождение спорных сделок.

В ходе проведения проверки налоговым инспекторам были предоставлены дополнительные документы. Сотрудники Клиента в сопровождении консультантов КСК групп дали необходимые показания в налоговой инспекции. Фактически оснований для предъявления претензий у проверяющих не осталось, а в случае их предъявления, они могли быть успешно оспорены.

Поделиться в социальных сетях:
Связаться с менеджером
Стать клиентом

Все поля обязательны к заполнению

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.





Связанные услуги: Аналог выездной проверки | Налоговый аудит

Политика конфиденциальности

Вы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе даёте письменное согласие ООО «КСК», находящемуся по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 66/18 стр.5) (далее – «Оператор»), в целях ведения деловой переписки и осведомления об услугах и предложениях ООО «КСК», а также соблюдения ООО «КСК» и третьими лицами требований законодательства РФ, на обработку ваших персональных данных, к которым в общем случае относятся: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства (регистрации); номер домашнего и мобильного телефона; адрес электронной почты; номер паспорта или любого другого документа, удостоверяющего вашу личность, сведения о дате выдачи и выдавшем документ органе; год, месяц, день рождения; пол. ООО «КСК» вправе осуществлять обработку ваших персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу с использованием сети общего пользования Интернет), обезличивание, уничтожение ваших персональных данных.

Оператор вправе осуществлять обработку ваших персональных данных методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки.

Настоящее согласие вами дается на срок 1 год.