До судебного процесса необходимо документально (идеально это реальная бумажная переписка с реквизитами сторон или электронная, завершённая ЭЦП) подтверждать каждый факт претензионного процесса взыскания. Т.е. Обеспечить себя доказательственной базой попыток возврата.Ивашнева
Вопрос в конечном итоге будет решаться в суде.Ивашнева
У вас есть выбор: заплатить штраф в размере до 100% от суммы невозвращенного аванса, или заплатить за действия по возврату аванса. Что для вас выгоднее - решать вам.Круглова
Ответственность –
Административная (15.25 КоАП, п.5)- 1/150 ставки рефинансирования за каждый день и (или) от ¾ до суммы нарушения).
Уголовная при большой сумме (свыше 9 млн.рублей однократно или неоднократно в течение года , статья 193 УК)- 300-500 тыс.рублей или доход за 2-3 года или принудительные работы или заключение до 4 лет.
Меры безопасности – вся возможная переписка с контрагентом, убедительное описание причин невозврата, заключение дополнительных соглашений о продлении сроков расчетов. Только дополнительное соглашение надо делать до истечения первоначальных сроков. И переписку активно вести на первых стадиях трудностей.
Задача – доказать проверяющему органу (ФТС или ФНС), что меры резидентом принимались все возможные.
Можно и новацию рассмотреть, пока репатриация по займам не введена.
Ценные бумаги на знаПартнер Алексей
