Защита от доверительных управляющих

Защита активов с КСК групп

Best Lawyers

Лучшие юристы
по налоговому праву

II группа

Налоговое право
Право.ru-300

  • Более 20 лет на рынке решаем задачи и помогаем бизнесу развиваться
  • 5000 успешных решений выполнено для компаний российского бизнеса
  • Контроль над выполнением проекта
Бесплатная консультация

Защита от доверительных управляющих, доверенных лиц при передаче им активов

Представляет собой способ охраны бизнеса от недобросовестной деятельности руководства компании. Номинальный директор не является ни собственником, ни фактическим руководителем фирмы; реальное управление осуществляет иное лицо.

В основном, потребность в номинальном директоре возникает в случае оформления оффшорных фирм для сохранения полной анонимности основного владельца, при регистрации фирм — «однодневок», а также для «руководства» компаниями с выведенными активами, фактическая деятельность в которых не ведется.

Номиналом может быть как физическое, так и юридическое лицо. Чаще всего номинальный директор необходим для:

  • обеспечения анонимности совершения сделок;
  • сокрытия участия основного руководителя в управлении компанией от третьих лиц;
  • управления компанией, реальный владелец которой проживает в другом государстве;
  • предотвращения результатов законных ограничений в случаях совершения сделок между приближенными лицами.

КСК групп поможет вашей компании сформировать надежную систему защиты от возможных неправомерных действий фиктивного директора.

Результат разработки методов защиты от номинала
  • Cформирована стратегия по обеспечению безопасности реальных владельцев
  • Подготовлены необходимые проекты документов для соблюдения интересов компании
  • Защищены активы организации

Защита компаний от действий номинального руководства в КСК групп

Существуют отработанные схемы, дающие гарантию того, что номинальный руководитель не сможет воспользоваться своим положением для неправомерного поведения по отношению к имуществу и денежным средствам фирмы. Но следует помнить, что фиктивный директор может нести уголовную ответственность, если схема с подобной фирмой используется для сокрытия налогов.

Кроме того, существует серьезный риск при попадании фиктивного управляющего в форс-мажорную ситуацию. В этом случае он обычно заявляет, что является номиналом и предоставляет известные данные реального владельца для привлечения его к ответственности.

В целях минимизации рисков компаний, их владельцев и реальных управляющих от действий номинального руководства обращайтесь к нашим экспертам.

Почему сотрудникам КСК групп можно доверять

Рейтинги

Мы занимаем лидирующие позиции в топовых рейтингах, в том числе рейтинг «Эксперт РА» — 1 место в номинации «Юридический консалтинг», федеральный рейтинг «Право.ru-300», 2018 — II группа по налоговому праву и налоговым сборам. Best Lawyers, 2018 — лучшие юристы по налоговому праву.

Качество работы наших экспертов подтверждают своими отзывами крупнейшие российские и западные компании.

II группа Налоговое право и налоговые сборы, федеральный рейтинг (Право.ru-300)
1 место Юридический консалтинг (Эксперт РА)
Лауреаты Лучшие юристы по налоговому праву (BestLawyers.com)

Наличие лидирующих позиций в топовых рейтингах юридических и консалтинговых компаний

Первое место в номинации «Юридический консалтинг» согласно рейтинга Эксперт РА, 2017. 27 место в рейтинге по количеству юристов ресурса Право.ru-300, 2017.

Прагматичный ROI-подход с обязательным экономическим эффектом

Наличие стратегического партнерства, объединяющего 15 консультационных компаний, работающих под едиными стандартами

Защита от номиналов: шаг за шагом

Для комплексной защиты от номинала важно учесть все возможные риски
Схема защиты в каждом конкретном случае обычно индивидуальна. Однако есть ряд основных этапов по обеспечению безопасности компании.
1 этап

Подготовка соглашения

Подготовка соглашения о расторжении ранее заключенного договора без указания даты, но с подписью номинального директора. Данный документ позволит в любой момент уволить номинальное руководство.

2 этап

Составление доверенности

Составление доверенности от компании на имя основного руководителя с указанием ряда полномочий: совершение сделок (в том числе по распоряжению движимым и недвижимым имуществом), открытие банковских счетов, распоряжение денежными средствами, представление интересов организации в суде и т.д.

3 этап

Определение объема данных

Определение строго допустимого объема данных о компании и лицах, ее представляющих, известных номиналу.

Стоимость внедрения безопасной юридической структуры

Действия по созданию юридического лица с использованием подставных лиц и по предоставлению документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице влекут уголовную ответственность по ст. 173.1, 173.2 УК РФ, с вынесением наказания в виде:

  • принудительных работ сроком до 3-х лет;
  • лишения свободы сроком до 5 лет;
  • исправительных работ сроком до 3-х лет;
  • обязательных работ сроком до 240 часов;
  • штрафа до 500 тыс. рублей.

Своевременное обращение в КСК групп позволит предотвратить возникновение ситуаций, в которых действия номинального руководства приведут реальных владельцев к общению с правоохранительными органами и разрешению вопросов.

При наличии судебного спора стоимость услуг юристов и сроки защиты значительно увеличиваются.

Эксперты КСК групп внимательно изучат документы по вашей текущей деятельности и предпримут все возможные шаги по защите фирмы от номинального руководства.

Для получения первичной консультации:

1

Cвяжитесь с нами, используя любой удобный вид связи

2

Подготовьте всю информацию об имеющейся проблемной ситуации

3

Сформируйте желаемый результат

Отзывы благодарных клиентов

Если Вы еще не убедились, что качество услуг от КСК групп – лучшее на рынке, то предлагаем Вам ознакомиться с отзывами наших клиентов
КСК Групп

25 лет на рынке

Решаем задачи и помогаем бизнесу развиваться.

Эксперты КСК групп

Эксперт - Денис Ладыгин

Имеет опыт консультирования крупных российских и международных компаний по вопросам: использования процедур банкротства при реструктуризации бизнеса; возможных рисков банкротства; структурирования бизнеса и минимизации рисков потери активов; структурирования сделок по приобретению и продаже компаний и объектов недвижимости; проведения юридической экспертизы, предшествующей их приобретению.

Денис Ладыгин

Руководитель практики структурирования бизнеса

Эксперт - Алексей Чубаров

Является экспертом в области международного налогового планирования, реализовал множество проектов по выстраиванию и сопровождению международной составляющей бизнеса.

Алексей Чубаров

Внешний эксперт по международному структурированию

Кейсы по услуге

placeholder
Возмещение НДС в судебном порядке для торговой компании
Вы узнаете

Как консультанты добились отмены трех решений налоговой и возместили НДС на 20 млн руб.

placeholder
Судебный спор при работе с госзаказом
Вы узнаете

Как вернуть 41 млн руб. задолженности за один месяц

placeholder
Взыскание дебиторской задолженности с генподрядчика
Вы узнаете

Как вернуть дебиторскую задолженность, если подрядчик объявил себя банкротом.

placeholder
Как вернуть 6 000 000 рублей?
Вы узнаете

Как воспользоваться правом на возмещение НДС из бюджета, если товар реализуется на зарубежный рынок.

О нас

КСК ГРУПП — лидер рынка профессиональных услуг в области комплексного бизнес-консультирования.

Аудиторско-консалтинговая группа включает 15 направлений под единым брендом «Консалтинг. Сервис. Капитал», в том числе аудит, налоги, право, автоматизация, управленческое и финансовое консультирование.

Наша команда состоит из 150 профессиональных консультантов самой высокой квалификации, которые успешно реализуют сложнейшие проекты. Мы продолжаем совершенствоваться, развивать новые направления деятельности и расширять партнерскую сеть. За 25 лет работы мы реализовали 20 000 проектов для 4000 клиентов.

Всегда отвечаем за результат, экономим время наших клиентов и делаем все, чтобы их инвестиции в каждый консалтинговый проект полностью оправдали себя, благодаря успешному развитию дел. Сотрудничество с нами приносит успех – этот факт подтверждают рекомендации ведущих компаний российского рынка, которые доверили нам сопровождение важнейших направлений своего бизнеса.

Наши клиенты

Спортмастер
OBI
SCANIA
OSTIN
Донстрой
Меркатор
Логотип ACCA

15-е место

Список крупнейших
аудиторских групп и сетей

Эксперт РА, 2019

3-е место

В номинации
«Юридический консалтинг»

Эксперт РА, 2019

III группа

Налоговое консультирование,
федеральный рейтинг

Право.ru-300, 2019

Услуги практики Защита активов