Финансовый и правовой аудит (Due Diligence)

Минимизируйте риски с КСК ГРУПП

Best Lawyers

Лучшие юристы
по корпоративному праву

III группа

Корпоративное право
Право.ru-300

Обеспечим возможность:

  • Не потерять деньги: купить актив, который в итоге могут забрать по разным причинам
  • Не купить актив по сильно завышенной стоимости
  • Получить кредит под покупку земли
Бесплатная консультация

Финансовый и правовой аудит (Due Diligence)

Минимизируйте риски заранее

Специалисты компании КСК ГРУПП оказывают помощь при оценке покупки или продажи активов путем проведения финансового и правового аудита, который позволяет предотвратить возможные риски будущей сделки и адекватно оценить ее инвестиционную привлекательность. Это можно осуществить путем проведения комплексного исследования деятельности организации или оценки ее финансового состояния.

Процедура due diligence позволяет
  • Проверить налоговые риски сделки (оценить достоверность бухгалтерской информации контрагента, произвести расчет стоимости чистых активов при использовании контрагентом специальных налоговых режимов и др)
  • Изучить корпоративную структуру компании (определить полномочия участников компании, полноту оплаты долей, наличие номинального руководства)
  • Произвести оценку рисков привлечения к ответственности при заключении сделки
  • Осуществить анализ: правоустанавливающих и учредительных документов, открытых реестров, базы судебных решений, базы Федеральной службы судебных приставов, финансовых показателей, общедоступных сведений по компании и собственнику в сети «Интернет» и т.д.

Особенности финансового и правового аудита в КСК ГРУПП

Возрастающее количество судебных споров, связанных с правом собственности и оспариванием сделок; увеличивающийся объем налоговых доначислений; большое количество компаний — банкротов и недобросовестность ряда фирм требуют тщательной всесторонней проверки при покупке или продаже активов.

Оценка экономической обоснованности цены сделки, условий сделки и возможных правовых и финансовых рисков являются важнейшим условием при принятии решения о заключении сделки.

Почему специалистам КСК ГРУПП можно доверять

Рейтинги

Мы занимаем лидирующие позиции в топовых рейтингах, в том числе рейтинг «Эксперт РА» — 1 место в номинации «Юридический консалтинг», федеральный рейтинг «Право.ru-300», 2018 — II группа по налоговому праву и налоговым сборам. Best Lawyers, 2018 — лучшие юристы по налоговому праву.

Качество работы наших экспертов подтверждают своими отзывами крупнейшие российские и западные компании.

II группа Налоговое право и налоговые сборы, федеральный рейтинг (Право.ru-300)
1 место Юридический консалтинг (Эксперт РА)
Лауреаты Лучшие юристы по налоговому праву (BestLawyers.com)

9 из 10 клиентов нашей компании обращаются к нам повторно уже за новой услугой

КСК ГРУПП в течение многих лет занимает лидирующие позиции в топовых рейтингах юридических и консалтинговых компаний

В своей работе мы руководствуемся ROI-подходом

где главная цель клиента — получить не совет, а решение задачи с заранее просчитанным экономическим эффектом

В деятельности компании КСК ГРУПП преобладает стратегическое партнерство, объединяющее 15 консультационных компаний

работающих под едиными стандартами, использующих свои компетенции для решения любых задач по развитию и позитивным изменениям бизнеса

Услуга аудит активов была оказана таким компаниям, как БалтСтрой, Ротек, Coalco, Mr Group

включающий аудит производственных компаний, крупных земельных участков и т. д.

Проведение финансового и правового аудита шаг за шагом

Важность определения потенциальных угроз и реальных налоговых рисков при анализе всей финансово-хозяйственной деятельности в разрезе последних трех лет, а также исследование учредительных документов организации, анализ объема прав владельцев бизнеса, правовая экспертиза заключенных сделок, снижение рисков привлечения к ответственности со стороны государства и контрагентов определяет весь комплекс услуг по Due Diligence.
1 этап

Оценка налоговых рисков

В рамках оценки налоговых рисков компании, КСК ГРУПП проводит:

  • анализ структуры поступлений и расходов на предмет возможных претензий и доначислений со стороны налоговых органов;
  • проверку контрагентов организации;
  • изучение профильных видов деятельности;
  • анализ запасов, основных средств, инвестиций, дебиторской и кредиторской задолженности и т. д.
2 этап

Анализ корпоративной структуры

При анализе корпоративной структуры организации аудит включает в себя:

  • проверку учредительных документов;
  • экспертизу процесса регистрации эмиссии акций (если проверяемый объект — АО);
  • подтверждение правильности заполнения реестра акционеров, полноты оплаты ЦБ (если проверяемый объект — АО);
  • анализ корпоративных документов;
  • изучение трудовых отношений (прежде всего, с административным составом);
  • ознакомление журналом выданных и отозванных доверенностей;
  • проверку наличия необходимых лицензий и разрешений.

Зачастую юридический Due Diligence проводят на стадии банкротства компании. Специалисты КСК ГРУПП проверяют организацию на предмет соблюдения процедуры прекращения деятельности, выявляют угрозы и риски признания решения о банкротстве недействительным.

3 этап

Анализ активов

При анализе активов, необходимо осуществить:

  • проверку договоров с контрагентами (в том числе с кредиторами);
  • анализ правоустанавливающих документов на материальные и нематериальные активы;
  • изучение документации на товарные знаки.
3 этап

Cнижение рисков привлечения к ответственности

Для снижения рисков привлечения к ответственности со стороны государства и контрагентов, эксперты КСК ГРУПП осуществляют:

  • поиск компании по базам ЕГРЮЛ, арбитражных судов, базы ФССП на предмет наличия задолженности, СПАРК, СБИС и т. д.;
  • проверку реестра дисквалифицированных лиц;
  • мониторинг соблюдения условий договоров по поставкам, займам;
  • проверку наличия разрешений и лицензий;
  • анализ соблюдения ограничений по отдельным видам деятельности;
  • аналитику рисков административной ответственности при нарушении налогового или трудового законодательства.

Стоимость проведения финансового и правового аудита

Стоимость услуги данного вида аудита значительно меньше возможных потерь, например, в сравнении с объемом возможных налоговых доначислений. При правильно проведенном финансовом аудите возможна минимизация налоговых начислений с 30 млн руб. до 1,5 млн руб.

Юридический аудит позволяет избежать финансовых вложений, которые в перспективе убыточны.

Например, при стоимости услуги правового аудита в 600 млн руб., первоначальный экономический эффект составил 283 млн руб. и полностью исключил последующие финансовые риски. В случае оценки актива правильность его оценки помогает в среднем увеличить его стоимость на 20%.

Первичная консультация с экспертами КСК ГРУПП осуществляется бесплатно. Для ее получения:

1

Оставьте заявку и согласуйте удобное время для встречи

2

Подготовьте информацию о компании, оценку которой нужно произвести

3

Сформируйте ожидания по результату, который вы хотите получить

Благодарности клиентов по юридическому консалтингу

9 из 10 клиентов повторно обращаются за консультацией в КСК ГРУПП
КСК ГРУПП

25 лет на рынке

Решаем задачи и помогаем бизнесу развиваться.

Эксперты КСК ГРУПП

Эксперт - Денис Ладыгин

Имеет опыт консультирования крупных российских и международных компаний по вопросам: использования процедур банкротства при реструктуризации бизнеса; возможных рисков банкротства; структурирования бизнеса и минимизации рисков потери активов; структурирования сделок по приобретению и продаже компаний и объектов недвижимости; проведения юридической экспертизы, предшествующей их приобретению.

Денис Ладыгин

Эксперт по налоговому консультированию, партнер КСК ГРУПП

Эксперт - Евгения Солдатова

Является экспертом в области налогового аудита и налогового консалтинга.

Евгения Солдатова

Руководитель проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО»

Кейсы по услуге

placeholder
Построение защищенной юридической структуры группы компаний
Вы узнаете

Как минимизировать налоговые начисления с 30 млн руб. до 1,5 млн руб.

placeholder
Due Diligence помогает избежать невыгодных вложений
Вы узнаете

Как избежать риска потери крупных вложений из-за нерентабельного бизнеса.

placeholder
Due Diligence
Вы узнаете

Как сделать выгодное вложение с минимальными рисками.

placeholder
Оценщики КСК ГРУПП помогли увеличить стоимость актива на 20%
Вы узнаете

Как избежать заниженной оценки актива, осуществляемой банковскими подрядчиками

О нас

КСК ГРУПП — лидер рынка профессиональных услуг в области комплексного бизнес-консультирования.

Аудиторско-консалтинговая группа включает 15 направлений под единым брендом «Консалтинг. Сервис. Капитал», в том числе аудит, налоги, право, автоматизация, управленческое и финансовое консультирование.

Наша команда состоит из 150 профессиональных консультантов самой высокой квалификации, которые успешно реализуют сложнейшие проекты. Мы продолжаем совершенствоваться, развивать новые направления деятельности и расширять партнерскую сеть. За 25 лет работы мы реализовали 20 000 проектов для 4000 клиентов.

Всегда отвечаем за результат, экономим время наших клиентов и делаем все, чтобы их инвестиции в каждый консалтинговый проект полностью оправдали себя, благодаря успешному развитию дел. Сотрудничество с нами приносит успех – этот факт подтверждают рекомендации ведущих компаний российского рынка, которые доверили нам сопровождение важнейших направлений своего бизнеса.

Наши клиенты

Спортмастер
OBI
SCANIA
OSTIN
Донстрой
Меркатор
Логотип ACCA

1-е место

Юридический консалтинг,
в рейтинге аудиторских компаний

Эксперт РА, 2019

3-е место

Юридический консалтинг,
в рейтинге консалтинговых компаний

Эксперт РА, 2019

III группа

Налоговое консультирование,
федеральный рейтинг

Право.ru-300, 2019

Услуги практики Корпоративное право