Формируем профессиональное финансовое досье с историей происхождения капитала для банков, брокеров, инвестиционных фондов, семейных офисов и других международных финансовых институтов.
Банки, брокеры, инвестиционные фонды и другие финансовые организации уделяют все больше внимания проверке происхождения денежных средств клиентов в рамках процедур KYC, AML и внутреннего комплаенса.
Качественно подготовленное финансовое досье позволяет значительно сократить сроки проверки, снизить количество дополнительных запросов и повысить вероятность успешного прохождения комплаенс-процедур.
Финансовое досье востребовано при взаимодействии с международными финансовыми институтами и совершении крупных сделок.
Банк требует подтвердить происхождение капитала и источники денежных средств.
Необходимо пройти KYC/AML и предоставить подтверждающие документы.
Приобретение недвижимости, бизнеса, ценных бумаг или иных активов сопровождается проверкой источника средств.
Необходимо подтвердить происхождение капитала при получении ВНЖ, гражданства или налогового резидентства.
Мы анализируем историю формирования капитала клиента, проверяем имеющиеся документы, выявляем недостающие подтверждения и подготавливаем финансовое досье, соответствующее ожиданиям международных финансовых институтов.
Справки о доходах, налоговые декларации, подтверждения уплаты налогов.
Финансовая отчетность, декларации ИП, банковские выписки и документы по бизнесу.
Договоры купли-продажи, документы о собственности и платежные документы.
Документы по дивидендам, купонам, процентам, продаже долей и ценных бумаг.
Банковские выписки, подтверждающие движение капитала от источника до текущего счета.
Документы о наследовании, дарении, налоговом резидентстве и иные материалы.
Подготовленный комплект материалов с описанием истории происхождения капитала.
Систематизированный пакет документов для банков, брокеров и иных организаций.
Перечень дополнительных документов и действий для повышения качества комплаенс-проверки.
Консультации по представлению досье и ответам на дополнительные запросы финансовых институтов.
Оставьте заявку — проанализируем историю формирования капитала, подготовим финансовое досье и комплект документов для банков, брокеров, инвестиционных фондов и иных финансовых институтов.
Ваша заявка отправлена. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
Ваша заявка отправлена. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
Ваша заявка отправлена. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
Ваша заявка отправлена!
Поделиться