Array
(
[0] => stdClass Object
(
[name] => my_all_clients_regaly
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[1] => stdClass Object
(
[blocks] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[value] =>
Private консалтинг
Финансовое досье физического лица
Формируем профессиональное финансовое досье с историей происхождения капитала для банков, брокеров, инвестиционных фондов, семейных офисов и других международных финансовых институтов.
01
Анализ источников капитала
02
Проверка документов
03
Подготовка финансового досье
04
Сопровождение клиента
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
)
[name] => my_all_col_1
[bgBoxMainColor] =>
[bgBoxWidth] => container
[boxPadding] =>
[mbBoxPadding] =>
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[2] => stdClass Object
(
[blocks] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[value] =>
✓
Почему это важно
Финансовые институты требуют подтверждения происхождения капитала
Банки, брокеры, инвестиционные фонды и другие финансовые организации уделяют все больше внимания проверке происхождения денежных средств клиентов в рамках процедур KYC, AML и внутреннего комплаенса.
Качественно подготовленное финансовое досье позволяет значительно сократить сроки проверки, снизить количество дополнительных запросов и повысить вероятность успешного прохождения комплаенс-процедур.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
)
[name] => my_all_col_1
[bgBoxMainColor] =>
[bgBoxWidth] => container
[boxPadding] =>
[mbBoxPadding] =>
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[3] => stdClass Object
(
[blocks] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[value] =>
Когда услуга особенно актуальна
Финансовое досье востребовано при взаимодействии с международными финансовыми институтами и совершении крупных сделок.
Открытие банковского счета
Банк требует подтвердить происхождение капитала и источники денежных средств.
Работа с брокером
Необходимо пройти KYC/AML и предоставить подтверждающие документы.
Покупка дорогостоящих активов
Приобретение недвижимости, бизнеса, ценных бумаг или иных активов сопровождается проверкой источника средств.
Миграционные программы
Необходимо подтвердить происхождение капитала при получении ВНЖ, гражданства или налогового резидентства.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
)
[name] => my_all_col_1
[bgBoxMainColor] =>
[bgBoxWidth] => container
[boxPadding] =>
[mbBoxPadding] =>
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[4] => stdClass Object
(
[blocks] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[value] =>
Что делает КСК ГРУПП
Собираем историю происхождения капитала в единое финансовое досье
Мы анализируем историю формирования капитала клиента, проверяем имеющиеся документы, выявляем недостающие подтверждения и подготавливаем финансовое досье, соответствующее ожиданиям международных финансовых институтов.
Анализируем источники происхождения капитала
Проверяем существующие документы
Определяем недостающие подтверждения
Формируем финансовое досье
Готовим комплект подтверждающих документов
Консультируем при прохождении комплаенса
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
)
[name] => my_all_col_1
[bgBoxMainColor] =>
[bgBoxWidth] => container
[boxPadding] =>
[mbBoxPadding] =>
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[5] => stdClass Object
(
[name] => my_services_form
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[6] => stdClass Object
(
[blocks] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[value] =>
Какие документы могут входить в финансовое досье
Доходы
Справки о доходах, налоговые декларации, подтверждения уплаты налогов.
Предпринимательская деятельность
Финансовая отчетность, декларации ИП, банковские выписки и документы по бизнесу.
Сделки с имуществом
Договоры купли-продажи, документы о собственности и платежные документы.
Инвестиционные доходы
Документы по дивидендам, купонам, процентам, продаже долей и ценных бумаг.
История движения средств
Банковские выписки, подтверждающие движение капитала от источника до текущего счета.
Дополнительные подтверждения
Документы о наследовании, дарении, налоговом резидентстве и иные материалы.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
)
[name] => my_all_col_1
[bgBoxMainColor] =>
[bgBoxWidth] => container
[boxPadding] =>
[mbBoxPadding] =>
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[7] => stdClass Object
(
[blocks] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[value] =>
Что вы получаете по итогам проекта
Финансовое досье
Подготовленный комплект материалов с описанием истории происхождения капитала.
Подтверждающие документы
Систематизированный пакет документов для банков, брокеров и иных организаций.
Рекомендации по усилению досье
Перечень дополнительных документов и действий для повышения качества комплаенс-проверки.
Поддержку при взаимодействии
Консультации по представлению досье и ответам на дополнительные запросы финансовых институтов.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
)
[name] => my_all_col_1
[bgBoxMainColor] =>
[bgBoxWidth] => container
[boxPadding] =>
[mbBoxPadding] =>
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[8] => stdClass Object
(
[blocks] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[value] =>
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
)
[name] => my_all_col_1
[bgBoxMainColor] =>
[bgBoxWidth] => container
[boxPadding] =>
[mbBoxPadding] =>
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[9] => stdClass Object
(
[blocks] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[value] =>
Необходимо подтвердить происхождение капитала?
Оставьте заявку — проанализируем историю формирования капитала, подготовим финансовое досье и комплект документов для банков, брокеров, инвестиционных фондов и иных финансовых институтов.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
)
[name] => my_all_col_1
[bgBoxMainColor] =>
[bgBoxWidth] => container
[boxPadding] =>
[mbBoxPadding] =>
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[10] => stdClass Object
(
[name] => my_services_form
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[11] => stdClass Object
(
[name] => my_services_experts
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[12] => stdClass Object
(
[name] => my_services_news
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[13] => stdClass Object
(
[name] => my_services_articles
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[14] => stdClass Object
(
[name] => my_services_events
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[15] => stdClass Object
(
[name] => my_services_consultations
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[16] => stdClass Object
(
[name] => my_services_reviews
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[17] => stdClass Object
(
[name] => my_services_webinars
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
[18] => stdClass Object
(
[name] => my_services_specials
[settings] => stdClass Object
(
)
[layout] => 0,0
[meta] => stdClass Object
(
)
)
)
Поделиться