+7 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18
+7 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18

Раскрытие информации о бенефициарах

Подписанные Правительством РФ документы по автообмену налоговой информацией станут действенным инструментом в руках контролирующих органов. Однако это не означает, международного налогового планирования больше не существует. В современных реалиях необходимо как можно скорее с помощью юристов оценить текущие риски бенефициарных владельцев и предложить практические решения.
Будут направлять информацию:
1. По месту налогового резидентства
2. По месту уплаты налогов
3. По стране гражданства

Решения:
1. Смена резидентства + получение второго гражданства
2. Изменение структуры (номиналы, трасты)
3. Декларирование счетов и КИК
4. Амнистия
Дополнительными критериями при оценке отправлять или не отправлять информацию будут:
- информация банка о почтовом адресе в соответствующей стране
- частые переводы в соответствующую страну
- наличие иного распорядителя по счёту - резидента соответствующей страны

То есть, финансовые учреждения потенциально будут учитывать много обстоятельств

При желании избежать передачи информации важно учесть все факторы
Для финансового института важнейшими критериями при обмене информацией являются: место проживания бенефициара и его налоговое резидентство. При смене налогового резидентства банку необходимо документально и информативно доказать, что бенефициар постоянно проживает в новом месте и платит там налоги. Также необходимо подтвердить потерю каких либо связей с РФ.
23.07.2023

Бесплатная консультация

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Наши услуги

Все услуги
Аудит и оценка
Юридические услуги
Финансы и инвестиции
Консалтинг
Автоматизация бизнеса
Строительный консалтинг

Книги

Книга «Волшебная таблетка»

Книга «Волшебная таблетка»

«Волшебная таблетка» – это книга об успешном опыте внедрения технологий и выхода бизнеса на новый уровень.
Подробнее
Книга «Эффективный менеджер и руководитель

Книга «Эффективный менеджер и руководитель

Эта книга является материалом данного тренинга «Эффективный менеджер и руководитель». Она идеальна в качестве самоучителя.
Подробнее