Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ был принят в 2001 году, и вплоть до 2012 года не оказывал существенного влияния на бизнес.
В марте 2012 года Банк России утвердил положение, в соответствии c которым банки обязали выявлять подозрительные операции по счетам клиентов.
Это привело к тому, что в договорах расчетно-кассового обслуживания появились так называемые «заградительные тарифы», т.е. вознаграждение банка за одобрение сомнительных операций, которое может достигать 20% от суммы операции.
Если банк признал операцию сомнительной и после предоставления опровергающих документов не изменил решение, а вы с этим не согласны, то с апреля 2018 года появилась возможность обжаловать действия банка.
Подробности смотрите в комментарии юриста КСК ГРУПП Беляева Александра.
Почти 1,5 млрд руб. могут взыскать с владельцев сети детских товаров «Дочки-сыночки» в рамках дела о банкротстве.
Портал «PROбанкроство» рассмотрел дело о банкротстве ООО «Арена».
Фракция «Справедливая Россия – За правду» представила законопроект предписывающий расширить круг системообразующих и стратегических предприятий, с тем, чтобы вывести вновь включенные в него бизнесы из офшорных юрисдикций.
