Комментарий эксперта Артема Платонова: О смягчении требований к контролю банков за клиентами

29.03.2016

ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами. После ужесточений, которые были внедрены за последние годы в сфере противодействия отмыванию и легализации, регулятор пошел и на определенные послабления — в части операций, подпадающих под обязательный контроль, а также доступа к базам госорганов для идентификации клиентов.

http://kommersant.ru/doc/2950008

Комментарий ведущего юрисконсульта департамента КСК групп Артема Платонова:

«Согласно подготовленным поправкам, банки освободят от обязанности информирования Росфинмониторинга по ряду операций, в частности по сделкам с недвижимостью.

Кроме того, снят вопрос о необходимости информирования о межбанковских сделках, превышающих сумму 600 тыс. руб. Новые поправки не содержат такой обязанности.

В то же время поправки ужесточают контроль за сделками по беспроцентным займам не только от юрлиц физлицам, но и за сделками, когда физические лица выступают займодавцами. Это, как декларируют сами разработчики, направлено на борьбу с коррупцией.

Важно отметить, что поправки в определенной мере упрощают процесс взаимодействия банков с Росфинмониторингом. Говорить же о существенном ослаблении контроля за деятельностью организаций, по нашему мнению, не приходится».


Возврат к списку

Последние новости

17.05.2019

Как попасть под амнистию: три простых способа

Новый этап амнистии капиталов, начинающийся 1 июня, предлагает три новых механизма. Какие льготы они предполагают и как ими воспользоваться?

16.05.2019

ЦБ предложил лишить часть компаний статуса публичных

Регулятор считает, что публичной должна быть только та компания, акции которой реально торгуются на бирже.

15.05.2019

Акционерам «Юлмарта» нашли ликвидатора

Компания Михаила Васинкевича добилась решения против партнеров по ритейлеру.