ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами. После ужесточений, которые были внедрены за последние годы в сфере противодействия отмыванию и легализации, регулятор пошел и на определенные послабления — в части операций, подпадающих под обязательный контроль, а также доступа к базам госорганов для идентификации клиентов.
http://kommersant.ru/doc/2950008Комментарий ведущего юрисконсульта департамента КСК групп Артема Платонова:
«Согласно подготовленным поправкам, банки освободят от обязанности информирования Росфинмониторинга по ряду операций, в частности по сделкам с недвижимостью.
Кроме того, снят вопрос о необходимости информирования о межбанковских сделках, превышающих сумму 600 тыс. руб. Новые поправки не содержат такой обязанности.
В то же время поправки ужесточают контроль за сделками по беспроцентным займам не только от юрлиц физлицам, но и за сделками, когда физические лица выступают займодавцами. Это, как декларируют сами разработчики, направлено на борьбу с коррупцией.
Важно отметить, что поправки в определенной мере упрощают процесс взаимодействия банков с Росфинмониторингом. Говорить же о существенном ослаблении контроля за деятельностью организаций, по нашему мнению, не приходится».
Рынок меняется очень быстро. КСК групп всегда стремится отслеживать новые тренды и быстро трансформироваться. На данный момент происходит очередной виток изменений, и мы чувствуем, что бизнесу требуется новый формат консалтинга.
Крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ «CNews» представило обзор «Мобильность в бизнесе 2019», в котором отмечено приложение 1F Mobile, принадлежащее партнеру КСК групп, компании «Первая Форма».
Приказом Минкомсвязи России от
