Комментарий дня: "На теневые миллиарды пролился свет"

25.05.2016

«Коммерсантъ» пишет, что Генпрокуратура направила в суд 250 томов уголовного дела в отношении десятка руководителей и бывших сотрудников Золостбанка, обвиняемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб. Среди подсудимых оказались четверо родственников – братьев и сестер Крюковых, которые являлись топ-менеджерами банка. По версии МВД России, теневые операции они совершали совместно с бывшим вице-президентом Мастер-банка Евгением Рогачевым и еще рядом топ-менеджеров этого банка, дело в отношении которых в ближайшее время будет передано в надзорное ведомство на утверждение обвинения.

Подробнее – на сайте «Коммерсанта».

Комментарий юриста КСК групп Виктории Бановска:

«Сотрудники КБ «Мастер-банк» осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями АКБ «Золостбанк» для незаконного обналичивания денежных средств. Выкупая наличные денежные средства у Мастер-банка, сотрудники Золостбанка по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета фиктивных организаций. Далее денежные средства обналичивались, а злоумышленники получали от клиентов незаконное вознаграждение в размере от 3 до 7% от суммы проведенных платежей. В результате незаконных банковских операций члены организованной преступной группы всего за три года обналичили более 30 млрд руб. через подконтрольные им юридические фирмы. Сами же злоумышленники заработали почти 200 млн руб.

Схемы обналичивания денежных средств с использованием фирм-«однодневок» широко распространены и используются, в частности, при уклонении от уплаты налогов. Если банк занимается оказанием услуг по «оптимизации налогов» через «однодневки», то он достаточно быстро попадает в поле зрения правоохранительных органов и межрайонных банковских инспекций. Комплексная проверка и отзыв лицензии повлекут потерю клиентами банка денежных средств. В этой связи крайне важно ответственно подходить к выбору кредитной организации и обращаться к специалистам, чтобы заранее оценить возможные риски работы с конкретным банком».


Возврат к списку

Последние новости

14.11.2018

Двойное гражданство сверят с медиасобственностью

Конституционный суд (КС) 15 ноября рассмотрит жалобу главы медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна на поправки к закону «О СМИ», запрещающие с 2016 года лицам с двойным гражданством владеть в СМИ долей более 20%. Применение ограничений арбитражными судами фактически лишило заявителя принадлежащего ему ООО «Радио-Шанс», которое перешло под контроль «Русской медиагруппы». Эксперты называют российское регулирование иностранного участия в СМИ «законодательной аномалией».

02.11.2018

В Стамбуле прошел форум «Круглый стол директоров XV»

25–28 октября состоялся форум «Круглый стол директоров XV», организованный компанией КСК групп. Он проходил в Стамбуле, и этот город идеально подошел для такого события.  Участники приехали, чтобы получить новые знания, которые помогут им укрепить оборону своего бизнеса, а Стамбул является одним из самых древних и сохранившихся на сегодняшний день городов, хотя на долю турецкой земли выпала нелегкая в истории роль – здесь происходило большое количество войн.

30.10.2018

Цифровые активы в делах о банкротстве

Криптовалюта и токены – особые виды имущества, которые в России пока не введены в правовое поле. Но судебная практика развивается быстрее законодательства, и уже возникают вопросы, что делать с криптовалютой и токенами в случае банкротства должника.