Комментарий дня: «У россиян остался месяц на первый отчет о зарубежных счетах»

04.05.2016

«Ведомости» сообщают, что в этом году российские вкладчики зарубежных банков должны впервые отчитаться перед налоговой службой о движении средств по счетам и вкладам за пределами России. Крайний срок сдачи информации за 2015 год — 1 июня. Для граждан обязанность отчитываться о зарубежных счетах законодательно установлена с 2015 года. Но принимать отчеты налоговая служба начала лишь после упрощения процедуры перехода с ежеквартальной отчетности на ежегодную и утверждения правительством в конце прошлого года форм отчета.

Комментарий юриста КСК групп Виктории Бановска.


«Согласно закону о валютном регулировании, с 2016 года физические лица, имеющие счета за рубежом и постоянно проживающие на территории РФ, обязаны предоставлять информацию в налоговые органы об открытии (закрытии) зарубежных счетов, а также ежегодно отчитываться о движении средств по ним. В частности, необходимо в срок до 1 июня 2016 года предоставить в налоговые органы отчет за 2015 год о движении средств по зарубежным счетам и вкладам с указанием: 1) реквизитов зарубежного банка; 2) реквизитов счета, открытого в зарубежном банке; 3) остатка средств на начало и на конец отчетного периода; 4) годового объема зачислений и списаний по счету.

Подать отчет можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС или традиционным способом — на бумаге (лично, через представителя либо заказным письмом с уведомлением). При этом налоговые органы вправе запрашивать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций. Невыполнение установленных валютным законодательством обязанностей влечет административную ответственность: 1) за непредставление уведомления об открытии (закрытии) зарубежного счета или об изменении его реквизитов — штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб.; 2) за нарушение сроков или формы представления информации об открытии (закрытии) зарубежного счета или об изменении его реквизитов — штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. руб.; 3) за нарушение порядка представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам — штраф в размере от 2 до 3 тыс. руб.».

Суд по заявлению ЦБ РФ признал банкротом банк «Интеркоммерц»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом московский банк «Интеркоммерц» по иску Банка России, сообщает «Интерфакс». Конкурсное производство в отношении банка открыто сроком на один год. Суд утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Отчет о проделанной работе конкурсного управляющего суд заслушает 28 апреля 2017 года.

Подробнее

Комментарий юриста КСК групп Виктории Бановска:

«Центральный банк РФ отозвал у банка «Интеркоммерц» лицензию с 8 февраля 2016 года. Регулятор сообщил, что банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Банк России, Агентство по страхованию вкладов и временная администрация по управлению банком «Интеркоммерц» выявили факты масштабного вывода активов кредитной организации. Также было установлено, что большая часть кредитного портфеля юридических лиц на сумму не менее 48,8 млрд руб. имела признаки «технических» ссуд. По данным Центрального банка РФ, вывод активов осуществлялся, в том числе, в период наличия у банка проблем с платежеспособностью».


Возврат к списку

Последние новости

19.06.2019

КСК групп приняла участие в деловом вечере АССА

Алексей Некрасов, руководитель практики «Банкротство и судебное представительство» КСК групп, выступил на деловом вечере ассоциации АССА.

19.06.2019

Круглый стол с экспертами КСК групп

В Центре поддержки предпринимательства города Саров состоялся круглый стол с представителями КСК групп.

31.05.2019

Эксперты КСК групп заняла первое место в категории «Юридический консалтинг» по мнению Эксперт РА

Согласно ежегодному исследованию рейтингового агентства RAEX, по итогам 2018 года КСК групп заняла 1 место в категории «Юридический консалтинг»