25 августа 2022 года под руководством Управлении Федерального казначейства по г. Москве А.И. Лукашова состоялось заседание расширенной коллегии, посвященное актуальным вопросам внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В коллегии помимо руководства УФК по г. Москве приняли участие представители центрального аппарата Федерального казначейства — заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик и начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Л.Х. Муромцева.
С основными докладами выступили заместитель руководителя Управления Т.М. Панфилова, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному округу С.Ю. Баринов, представители Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» — С.П. Николаенко — Руководитель отдела методологии и контроля качества ООО «КСК АУДИТ» и С.А. Рассказова-Николаева.
В своем выступлении Светлана отметила важную роль аудиторского сообщества в выявлении схем легализации преступных доходов при осуществлении аудиторской деятельности.
Кодекс предусматривает соблюдение основных принципов этики с применением концептуального подхода в различных ситуациях и обстоятельствах, включая требования соблюдения законодательства, связанного с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Так положения 115-ФЗ, касающимися идентификации клиентов, изучения структуры собственности организации, определения бенефициарных владельцев, расширяют границы понимания аудитором деятельности аудируемого лица и объема выполняемых аудиторских процедур.
Иными словами, требования 115-ФЗ пересекаются и дополняют положения других нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность, включая МСА.
В процессе заседания обсуждалась необходимость расширения взаимодействия с Росинмониторингом в части обобщение практики в части идентификации и расширения признаков осуществления подозрительных сделок, оказания методологической помощи и проведение регулярных семинаров для повышения квалификации аудиторов в области идентификации рисков и признаков подозрительных сделок.
Официальная Информация о мероприятии размещена по ссылке: moscow.roskazna.gov.ru
Фракция «Справедливая Россия – За правду» представила законопроект предписывающий расширить круг системообразующих и стратегических предприятий, с тем, чтобы вывести вновь включенные в него бизнесы из офшорных юрисдикций.
Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в интервью «Эксперту» рассказал о последствиях включения Евросоюзом России в черный список стран, которые не сотрудничают в сфере налогообложения.
15 февраля в отеле «Мовенпик Москва Таганская» состоялся деловой вечер КСК ГРУПП на тему «Тенденции, прогнозы и стратегии для бизнеса в 2023 году».
