Top.Mail.Ru

Наличные граждан пересчитают

14.01.2021

10 января вступили в силу поправки в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ужесточающие контроль за оборотом наличных.

Обязательному контролю теперь подлежат любые операции по снятию со счета компаний и зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. рублей. Контролироваться будут также операции по договорам лизинга, букмекерские ставки и призовые в лотереях и азартных играх на сумму от 600 тыс. рублей.

Кроме того, Росфинмониторинг станет получать информацию о почтовых переводах и снятии денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму свыше 100 тыс. рублей. Таким образом, многие схемы обналичивания становятся невозможны.

Как это отразится на простых гражданах, например, при сделках с недвижимостью? Партнер по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислав Ляпцев прокомментировал ситуацию порталу Banki.ru: «Обычных рыночных сделок по продаже недвижимости изменения не затронут. Но если мы говорим о злоупотреблениях — когда, например, стороны не передают денежные средства, но подписывают акт приема-передачи денежных средств, или многократно завышают стоимость, — то их такой контроль может коснуться». Эксперт отметил, что финансовые организации в случае подозрений и раньше могли запрашивать подтверждение происхождения средств при крупных операциях. Однако после внесения изменений банки усилят такой контроль.

Взято из источника: Банки.ру


Возврат к списку

Последние новости

Налоги
Соглашение о двойном налогообложении отменяется

Журнал «Эксперт» рассматривает беспрецедентную ситуацию: Россия в июне текущего года может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН)  с недружественными странами.

Комментарии экспертов
Осторожно-валюта

Юрист КСК ГРУПП Артем Мальцев рассказал агентству «Прайм», за какие сделки в валюте россиян могут оштрафовать.

Налоги
Налоговый мониторинг: новые технологии контроля

С 2024 года участников налогового мониторинга ожидает обязательная интеграция с информационной системой ФНС