Регулятор усилит контроль за сомнительными операциями

05.07.2016

По сообщению портала pravo.ru, Центральный банк опубликовал проект указания ЦБ, в котором предлагается вдвое снизить порог суммы по внешнеторговым контрактам, на которые распространяется требование об открытии паспорта сделки. Напомним, на данный момент при заключении международных контрактов от 50 000 долл. российские юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны оформлять в банке, в котором производятся перечисления, паспорта сделок. По задумке регулятора, порог суммы сделки должен быть снижен до 25 000 долл. в отношении всех компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих по экспортным и импортным контрактам.

Подробнее – на Право.ru

Екатерина Зуева, юрист КСК групп:

«Главной причиной внесения таких изменений стали многочисленные случаи нарушения валютного законодательства по международным контрактам на суммы, не превышающие 50 000 долл. Единственное возможное решение проблемы регулятор видит в ужесточении контроля за движением валютных средств. Кроме того, паспорта сделок должны будут оформлять и россияне, выдающие нерезидентам займы, превышающие пороговую сумму, хотя ранее физлица не попадали под действие инструкции. Таким образом регулятор пытается усилить контроль за сомнительными операциями, которые проводятся через физических лиц для вывода денежных средств за рубеж».


Возврат к списку

Последние новости

20.02.2019

Заявитель по делу Baring Vostok впервые рассказал о своих претензиях

Он опровергает версию инвестфонда о корпоративном конфликте в банке «Восточный»

20.02.2019

От дробления залог не меняется

ВС защитил банки от махинаций с ипотекой

20.02.2019

Акционеры «Юлмарта» не смогли расстаться

Сделка по выкупу доли в ритейлере не состоялась