stdClass Object
(
[value] => Перевод с карты на карту, внесение денег на счет или другая банковская операция могут быть заблокированы. Кредитные учреждения проверяют, откуда клиенты получают средства и как их расходуют, и если что-то покажется подозрительным, приостанавливают операцию. Основание для этих действий — «антиотмывочный» . Рассказываем, какая сумма перевода или другой операции попадает под него.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
Перевод с карты на карту, внесение денег на счет или другая банковская операция могут быть заблокированы. Кредитные учреждения проверяют, откуда клиенты получают средства и как их расходуют, и если что-то покажется подозрительным, приостанавливают операцию. Основание для этих действий — «антиотмывочный» . Рассказываем, какая сумма перевода или другой операции попадает под него.
stdClass Object
(
[type] => h2
[value] => Зачем нужен 115-ФЗ
[anchor] => zachem-nuzhen-115-fz
[name] => htag
[settings] => stdClass Object
(
)
)
Зачем нужен 115-ФЗ
stdClass Object
(
[value] => Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принят еще в 2001 году и в него регулярно вносятся изменения.
115-ФЗ — часть общемировой системы борьбы с отмыванием средств. Как пояснила Банки.ру директор департамента «Аудит, МСФО, финансовое и налоговое консультирование «КСК ГРУПП» Светлана Крапивенцева, аналогичные системы приняты в большинстве стран.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принят еще в 2001 году и в него регулярно вносятся изменения.
115-ФЗ — часть общемировой системы борьбы с отмыванием средств. Как пояснила Банки.ру директор департамента «Аудит, МСФО, финансовое и налоговое консультирование «КСК ГРУПП» Светлана Крапивенцева, аналогичные системы приняты в большинстве стран.
stdClass Object
(
[value] => «В то время как силовые ведомства борются с преступлениями и незаконной деятельностью на основе фактических действий, банковские и смежные организации помогают выявлять денежные потоки от незаконной деятельности через фильтр добросовестности и понимание источника происхождения денег, — отмечает Крапивенцева. — То есть от обратного: нет законного и прозрачного источника — блокировка, а уже потом разбирательства. Вместо нагрузки по сбору доказательств силовыми ведомствами нагрузка ложится на сами субъекты экономических отношений».
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
«В то время как силовые ведомства борются с преступлениями и незаконной деятельностью на основе фактических действий, банковские и смежные организации помогают выявлять денежные потоки от незаконной деятельности через фильтр добросовестности и понимание источника происхождения денег, — отмечает Крапивенцева. — То есть от обратного: нет законного и прозрачного источника — блокировка, а уже потом разбирательства. Вместо нагрузки по сбору доказательств силовыми ведомствами нагрузка ложится на сами субъекты экономических отношений».
stdClass Object
(
[value] => В рамках закона алгоритмы банка проверяют все операции, в том числе переводы, которые делают и которые получают клиенты.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
В рамках закона алгоритмы банка проверяют все операции, в том числе переводы, которые делают и которые получают клиенты.
stdClass Object
(
[value] => «Каждый банк разрабатывает свою систему мониторинга, причем о принципах ее действия он сообщать не обязан, чтобы исключить поиск путей ее обхода, — говорит Светлана Крапивенцева из «КСК ГРУПП» — Банк рассматривает информацию о контрагентах, регулярность/адекватность операции, время совершения и ряд иных факторов, заложенных в алгоритмы автоматизированных систем», - поясняет эксперт.
[name] => text
[settings] => stdClass Object
(
)
)
«Каждый банк разрабатывает свою систему мониторинга, причем о принципах ее действия он сообщать не обязан, чтобы исключить поиск путей ее обхода, — говорит Светлана Крапивенцева из «КСК ГРУПП» — Банк рассматривает информацию о контрагентах, регулярность/адекватность операции, время совершения и ряд иных факторов, заложенных в алгоритмы автоматизированных систем», - поясняет эксперт.
Поделиться