+7 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18
+7 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-18

Министерство финансов Нидерландов опубликовало законопроект о регистрации бенефициарных владельцев трастов

Министерство финансов Нидерландов опубликовало законопроект о регистрации бенефициарных владельцев трастов и аналогичных правовых механизмов. Выполнение требований о регистрации бенефициарного собственника для трастов и аналогичных объектов требуется в рамках Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD) с внесенными поправками (5-й AMLD).

Согласно законопроекту, требования будут применяться ко всем трастам и аналогичным правовым соглашениям, доверительные управляющие которых проживают или учреждены в Нидерландах, или, если они проживают или учреждены за пределами ЕС, доверительный управляющий вступает в деловые отношения в Нидерландах или приобретает недвижимость в Нидерландах от имени траста. Доверительный управляющий должен будет представить необходимую информацию в течение одной недели после возникновения обязательства сделать это, хотя первоначальный трехмесячный переходный период будет предоставлен после того, как законопроект будет одобрен и вступит в силу.

Комментарий Ангелины Евтушенко, руководителя практики Family office: Мир движется к прозрачности. Вот еще одно тому доказательство - Директива 5 AMLD в действии. Нидерланды, пусть и не сразу, но будут обязаны выполнить требования вышеупомянутой директивы и разместить информацию о реестре бенефициаров в публичный доступ.

Изменения должны вступить в силу с 2022 года. При этом в данной версии законопроекта реестр не стал публичным, доступ к нему возможен только по запросу компетентных органов.

Взято из источника: Orbitax

Бесплатная консультация

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Наши услуги

Все услуги
Аудит и оценка
Юридические услуги
Финансы и инвестиции
Консалтинг
Автоматизация бизнеса
Строительный консалтинг

Книги

Книга «Волшебная таблетка»

Книга «Волшебная таблетка»

«Волшебная таблетка» – это книга об успешном опыте внедрения технологий и выхода бизнеса на новый уровень.
Подробнее
Книга «Эффективный менеджер и руководитель

Книга «Эффективный менеджер и руководитель

Эта книга является материалом данного тренинга «Эффективный менеджер и руководитель». Она идеальна в качестве самоучителя.
Подробнее