1. Проблема
Инвесторы стартапа «Гигант» (разработчик маркетплейса GigAnt по поиску работников) заподозрили, что в компании происходят нарушения, влияющие на финансовые результаты.
Была необходимость проверить достоверность управленческой информации, выявить признаки мошенничества и злоупотреблений со стороны руководства.
Инвестор заказал услугу с целью получить независимое мнение консультантов о деятельности компании, выявить возможные факты, оказавшие или способные оказать негативное влияние на результаты деятельности, а также расследовать признаки и случаи мошенничества и коррупции.
2. Почему клиент не справился сам
У инвестора не было внутренней экспертизы для проведения комплексной проверки.
Требовался независимый консультант, который:
• объективно оценит деятельность управленческой команды;
• сможет собрать доказательства и подтвердить выводы документально;
• при необходимости представит результаты в суде.
3. Решение
Команда «КСК ГРУПП» провела форензик-проверку компании.
В периметр вошло:
• анализ и выявление злоупотреблений служебными полномочиями;
• поиск признаков хищения активов и нецелевого использования средств;
• анализ случаев использования ресурсов компании в личных целях;
• выявление признаков коррупционных рисков.
Результаты были оформлены в отчёт форензик-анализа, содержащий выводы и документальные подтверждения. На основе этого отчёта инвесторы выдвинули претензии к основателям компании.
4. Препятствия и как их преодолели
Основная сложность заключалась в ограниченном доступе к данным и документации стартапа.
Команда экспертов выстроила коммуникацию с представителями обеих сторон, собрала доказательную базу и смогла достоверно подтвердить ряд выявленных нарушений.
Полученные выводы легли в основу искового заявления инвесторов (дело № А56-6242/2023, Арбитражный суд Санкт-Петербурга).
5. Эффект
На основании отчёта был подан иск о взыскании ущерба с основателей.
Спор рассматривался в суде, но в итоге стороны достигли мирового соглашения.
Форензик-проверка позволила инвесторам получить объективную картину происходящего, зафиксировать нарушения и использовать результаты в переговорном и судебном процессе.
Вместо эпилога. Когда нужен форензик
Если у владельцев бизнеса или инвесторов есть подозрения на мошенничество, злоупотребления или нецелевое использование средств, а также если требуется независимая оценка внутренней ситуации или доказательная база для суда, то форензик — эффективный инструмент для решения таких задач.
На этом кейсе видно, что форензик — не формальная проверка, а реальный инструмент защиты интересов собственников и инвесторов.
Поделиться